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ì¶Dªk®x®×¥ó½s¸¹: HCA 1486/2010
¤W¶Dªk®x®×¥ó½s¸¹: CACV 101/2012
²×¼fªk®x®×¥ó½s¸¹: FAMV 4/2015
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2. n¨Dªk°|µô¨M¦b2009¦~12¤ë28¤éFresh Media Limitedªº2007¦~«×ªº©P¦~¤j·|¤W¡AFresh Media Limitedªº¦U¦¨û¬O§_¦³Åv´N¥»¤H2009¦~12¤ë28¤é¥H«áªº¸³¨Æ¨¥÷¥H§ë²¼¤è¦¡§@¥X¥ô§K¡F
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3. n¨Dªk°|¤U¥O²M½L¤HÀ³¥»¤Hn¨D½Õ¬dGrocery<<¦Ê³f±ÄÁÊ>>¥Xª©¤H¨¥÷¥ÑFresh Media Limited³Ì²×Åܬ°Fresh Media Concepts Limitedªº¾ãÓ¹Lµ{¬O§_¦Xªk¤Î¤½¥¡F
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5. n¨Dªk°|µô¨M¦b2010¦~9¤ë4¤éFresh Media Limitedªº2008-2010¦~ªº©P¦~¤j·|¤W¡A¥»¤H¬O§_¦³Åv©ó©P¦~¤j·|¤W¥H¿ý¼v¤è¦¡¨Ó¬°·|ij§@¬ö¿ý¡F
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²M½L¤H¬JµM¤w§åãFresh Media Limited¦b¸Ó¿ì¨Æ³B¤@©Ð¶¡Á|¦æ·|ij,¨º©Ð¶¡«K¬O·|ij³õ¦a,¦Ó¤£¦A¬O²M½L¤Hªº¨p¤HªÅ¶¡,¥»¤H¦³Åv¦b·|ij¤Wªº¦æ¬°©Î§@¬°«K¥i¥H¦b¨º©Ð¶¡ùضi¦æ.¦Ó¥B,ªk¨Ò¨S¦³«ü©w·|ij°O¿ý¥H¿ý¼v»s¦¨¬O¤£¯à»¡©ú¥»¤H«K¨S¦³³oºØÅv§Qªº.ªk¨Ò¨S¦³«ü©w§A¯à©I§l,§A«K¤£¯à©I§l¶Ü?¥»¤H¥H¿ý¼v¤è¦¡§@°O¿ý¬O¦]¬°¬Ý¨ì²Ä¤@³Q§i ¤H(·í®É·|ij¥D®u),¦b¦^µª¥»¤H°ÝÃD«e,¸g±`¬Ý¬Ý²Ä¤»³Q§i¤H(·í®ÉÔ¥ô²M½L¤H¤§¤@)ÂIÀY©Î·nÀY«á,¤~¦^µª¥»¤Hªº°ÝÃD.³o¨Ç±¡ªp¬O¤å¥»¤Î¿ýµ¤è¦¡¤£¯à°O¿ýªº,©Ò¥H¥»¤H¤~¶i¦æ¿ý¼v.³o±¡ªp¥»¤Hªº¥Ó¯Á³¯z®Ñ¦³°O¸üªº,¦ý¬Oªk©xªºµô¨M®Ñ«h¨S¦³´£¤Î.
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5. ¦ý§Y¨Ï¥»®x±µ¯Ç¤W¶D¤Hªº»¡ªk,§Y¥L·í³õ¨S¦³³o¨Ç¤å¥ó,¥»®x»{¬°¥L¥çÀ³¸Ó¦b¼f°T´Á¶¡,§i¶Dìªk©x¥L·Q´£¨Ñ³o¨Ç¤å¥ó;¦p¦³»Ýnªº¸Ü,¥L¥i¥H¥Ó½Ð©ã«á¼f°T,Åý¥L´£¨Ñ¤å¥ó,¦n¥Oì¼fªk©x´x´¤¥þ½LÃÒ¾Ú,¤~§@¥Xµô¨M.¤W¶D¤H¨S¦³³o¼Ë°µ,µ¥¨ì¤W¶D®É¤~¥Ó½Ð¯Ç¤Jì¼f®É¤w¦s¦bªºÃÒ¾Ú,¤£²Å¦X Ladd v Marshall ²Ä¤@Ó±ø¥ó,©Ò¥H¥»®x¤£¯à§åã¥L¯Ç¤J·sÃÒ¾Úªº¥Ó½Ð.
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9. FM Ltd ´¿¥Xª©¤@¥÷¦W¬°"Grocery"ªºÂø»x,¥Xª©¤F¥|´Á,¦ý¨ì2006¦~12¤ë,FM Ltd ¤w¸gµ²§ôÀç·~. FM Ltd ¥ç¨S¦³¨Ì·Ó<<¤½¥qªk¨Ò>>(CO),¨Ì®ÉÁ|¦æ2007,2008¤Î2009¦~«×ªºªÑªF¤j·|(AGM).
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11. 2009/10/10(§YFM Ltd µ²§ôÀç·~®t¤£¦h¤T¦~«á),¤W¶D¤Hn¨D FM Ltd µ¹¤©¥L¥H¤U¤Ãþ¤å¥ó:
......
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¦b¥H¤Wªk©x¥Î"µ²§ôÀç·~"ªº¦a¤è¥»¤H¬O¤£¦P·Nªº.¨ì2006¦~12¤ë,"Grocery"Âø»x¬OµL½tµL¬G¦a°±¤î¤F¥ÑFM Ltd¥Xª©,¦ÓÂà¥Ñ¬ÛÃö¤½¥qFresh Media (HK) Limited ¥Xª©.³o¹Lµ{¸³¨Æ§½¬O¤£ª¾¹Dªº.¨ì¤F2009¦~5¤ë29¤é(®t¤£¦h¤T¦~«á),¤½¥q¤~²Ä¤@¦¸¶}·|°Q½×µ²§ôÀç·~¨Æ©y.
²Ä14¬q
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14. ´Á¶¡¦b2010/09/04, FM Ltd ¦b²M½L¤H¿ì¨Æ³BÁ|¦æ¤F2008,2009¤Î2010¦~ªº©P¦~¤j·|,¦P¤é§â2007/01/01¦Ü2009/12/31ªº®Ö¼Æ®v³ø§i´£¨Ñ¤Fµ¹¤W¶D¤H.¦b¤j·|¤¤,ªÑªF¥ç³q¹L¤F¦Û°Ê²M½L¨Mij,©e¥ô²Ä¤»¤Î²Ä¤C³Q§i¤H¬°²M½L¤H.·í¤é¤W¶D¤H°í«ù¿ý¼v·|ij¹Lµ{,¦ý¾D©Úµ´,³Ì«á¥L³Qn¨DÂ÷¶}.
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¦b³o¸Ìªk©x¦³²z¸Ñ¤Wªº¿ù»~,³q¹L¤F¦Û°Ê²M½L¨Mij¤Î©e¥ô²M½L¤Hªº¬O2010/09/04¥l¶}ªº¯S§OªÑªF¤j·|¦Ó¤£¬O©P¦~¤j·|.
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15. 2010/09/17, ¥ç§Y¬O¤W¶D¤HºM¦^HCA1276/2010,¤W¶D¤H«e©¹²M½L¤H¿ì¨Æ³B,n¨D¬d¾\FM Ltd¤å¥ó,¤În¨D²M½L¤H½Õ¬d"Grocery"ÂàÅÜ¥Xª©¤H¤@¨Æ.²M½L¤H²Ä¤»³Q§i¤H©Úµ´¤F¤W¶D¤Hªºn¨D,¨Ã»¡·í®É¨S¦³®É¶¡³B²z¤W¶D¤H©Ò´£¥Xªº¨Æ±¡.
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17. ®Ú¾ÚCO²Ä120±ø,¤W¶D¤H¨¬°ªÑªF,¦³Åv¬d¾\·|ij°O¿ýï¥U.¨Æ¹ê¤W,¤W¶D¤H½T»{¤w¸g¦¬¨ì¤FFM Ltd©Ò¦³ªº©P¦~¤j·|°O¿ý.
18. ¬Ý¨Óì¼f®É¨S¦³ÃÒ¾ÚÅã¥ÜFM Ltd ´¿¸gÁ|¦æ¹L¯S§O¤j·|(EGM),¦]¦¹¥»®x¬Ý¤£¨ì¤W¶D¤H¾Ì¤°»ò²z¾Ú»¡FM Ltd´¿¸g©Úµ´¤F¥Lªº¬d¾\n¨D.
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¥»¤H¤£ª¾¹D¬°¤°»ò»¡¥»¤H"½T»{¤w¸g¦¬¨ì¤FFM Ltd©Ò¦³ªº©P¦~¤j·|°O¿ý." ¥»¤H¥u¦³¦L¶H¦¬¹L2007©M2008¦~«×ªº©P¦~¤j·|·|ij¬ö¿ý.¨ä¥Lªº¥»¤H¨S¦³¦L¶H¦³¦¬¹L.
¤å¥ó¥UB²Ä108¸¹¤å¥ó¬O2010/09/04ªº¯S§OªÑªF¤j·|³qª¾®Ñ,¥»¤H¤]¤£©ú¥Õ¬°¤°»òªk©x»¡¨S¦³ÃÒ¾ÚÅã¥Ü´¿¸gÁ|¦æ¹L¯S§O¤j·|.
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......
26. ¦b¥»®×¦Ó¨¥,¤W¶D¤H¥¼¦³´£¨Ñ¥ô¦óÃÒ¾ÚÅã¥ÜFM Ltd ºÞ²z¼h½T¹ê´¿¸g,©Î±N·|¦³¤£·í¦æ¬°©Î»R¹ú.¤W¶D¤H»¡FM Ltd ¬O¦³¬Õ§Qªº,©Ò¥H¸Ó¤½¥q¤£À³µ²§ôÀç·~,¥O¨ìÂø»x³Q¨ä¥L¤½¥q¥Xª©.¦ýFM Ltd¦³¬Õ§Q³o»¡ªk,¥u¬O¤W¶D¤H¦Û¤vªº»¡ªk,¥L¨S¦³´£¨ÑÃÒ¾Ú¤ä«ù.
27. ¤Ï¹L¨Ó, FM Ltd ªº¿W¥ß®Ö¼Æ®v³ø§iÅã¥Ü,¥Ñ2005/07/13(¤½¥q¦¨¥ß¤é´Á)°_,¦Ü2006/12/31(µ²§ôÀç·~)¤î,FM Ltd Á«»k¤F$211,652.ÁöµM³o³ø§i¬O¦³«O¯dªº(qualified report),¦ý°ß¤@ªº«O¯d¥u¬O¦³Ãö®Ö¼Æ®v¥¼¦¬¨ì»È¦æµ²¦sªº½T»{.³o¤è±ªº¦³Ãö´Ú¶µ,±q³ø§i¬Ý¬O²Ó¼ÆÃB,¦Ó¤W¶D¤H¨S¦³ÃÒ¾ÚÅã¥Ü³o¼ÆÃB¦³¿ù»~.«á´Á¦P¤@®Ö¼Æ®vªº³ø§i(ºI¤î¤é´Á¬°2009/12/31)µL«O¯d¦az©ú,¥LÌÀò±o¨¬°÷¤Î«ê·íªºÃÒ¾Ú,¥O¨ì¥Ļ@¥X®Ö¼Æ·N¨£,»{¬°FM Ltd ªº°]°È³øªí¯u¹ê¤Î¤½¥¦a¤Ï¬M¤F¤½¥qªº°]¬Fª¬ªp,§Yµ²§ôÀç·~«eFM LtdÁ«»k¤F$211,652,¦ÓªÑªF³Ì²×»Ý§K°£¤F¤½¥q©Ò¤[¥L̪º¶Å¶µ¦@$216,827.
28. ¤W¶D¤H¦b¥»®u«e«ü±±FM Ltd¸³¨Æ"³y°²¼Æ",¦ý³o¥u¬O¥LªºÃhºÃ,¥L¨S¦³´£¨Ñ¥ô¦óÃÒ¾Ú¤ä«ù³oÄY«ªº±±¶D.¦b¨S¦³ÃÒ¾Úªº±¡ªp¤U,ªk®x¤£¥i¥H±µ¯Ç¯ÂÄÝÃhºÃªº«ü±±.
29. Á`¬A¦Ó¨¥,¤W¶D¤H»¡FM Ltd ¬O¦³¬Õ§Q³o»¡ªk,¨S¦³ÃÒ¾Ú¤ä«ù,¦Ó¥B©èIJ¤F¿W¥ß®Ö¼Æ®vªº±M·~·N¨£.
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FM Ltdªº¥Dn·~°È"Grocery"Âø»xªº¥Xª©³QÂಾ¨ì¬ÛÃö¤½¥qFM(HK) Ltd. FM(HK) Ltd¬O²Ä¤@¦Ü²Ä¤³Q§i¤H°µ¸³¨Æ¤ÎªÑªFªº,ªÑ¥÷ªº¤ñ¨Ò´X¥G©MFM Ltd¬O¤@¼Ëªº.²Ä¤@¦Ü²Ä¤³Q§i¤H¨S¦³§âÂಾ·~°È¤§¨Æ³qª¾¸³¨Æ§½,«o¦b®t¤£¦h3¦~«á,¥H¤½¥qÁ«·l¬°¥Ñ§â¤½¥q²M½L. FM Ltdªººô°ì¦W¤Î¹q¸Ü¸¹½Xµ¥¤]³QÂಾ¨ìFM(HK) Ltd.¦³³Q§i¤H¦b²â°T®É»¡¤½¥q°£©P¦~¤j·|¥~¨ÃµL·|ij°O¿ý.
¤½¥qªº®Ö¼Æ®v³ø§i¬On¦b¸³¨Æ·|ij³q¹Lªº.2005-2006ªº®Ö¼Æ®v³ø§i¬O¦b2009¦~04¤ë20¤éªº¸³¨Æ·|ij³q¹Lªº,¸Ó·|ij°O¿ý¤w¸g¥æµ¹®Ö¼Æ®v,¥»¤H¤]¦b2012¦~12¤ë04¤é±q®Ö¼Æ®v¨º¸Ì®³¨ì¤F¸Ó·|ij°O¿ý.·|ij°O¿ý¤WÅã¥Ü¥»¤H¦³°Ñ»P¸Ó·|ij,¦ý¬O¨Æ¹ê¤W¥»¤H¨Ã¨S¦³°Ñ»P,¤]¨S¦³¦¬¨ì°Ñ»P¸Ó·|ijªº³qª¾.
2005-2006ªº®Ö¼Æ®v³ø§iÅã¥Ü¤½¥q¥u¦³¥|¸U¦h¤¸ªº¦¬¤J.²Ä¤@©M²Ä¤T³Q§i¤H¦b²â°T¤¤,¸ÑÄÀ¬O¦]¬°«Ü¦h¼s§i³£¬O§K¶Oªº.¦b·sÃÒ¾Ú¤å¥ó¥UC²Ä3¸¹¤å¥ó²Ä5-9¶¤¤Åã¥Ü,Âø»xªº¨C¶¼s§i¶O¬OHK$8100(¤w¬OÀu´f»ù),¨C´Á¾P°â¶q¬ù¦³50000¦h¥»,¦ÓÂø»xªº¨C¥»©w»ù¬OHK$30¤¸.§Y¨Ï¥upºâ½æÂø»xªº¦¬¤J,¤]¦³HK$150¦h¸U¤@´Á.¤å¥ó¥UC²Ä1¸¹¤å¥ó¥i¥HÃÒ©ú¤½¥q¦³Åv¯qÂಾ¤å¥ó(³Q§i¤H¦b²â°T¤¤ªí¥Ü¨S¦³);¤å¥ó¥UC²Ä2¡B7¸¹¤å¥ó¥i¥HÃÒ©ú¤½¥q¦³¸³¨Æ·|ij°O¿ý¤Î¤u§@·|ij°O¿ý(³Q§i¤H¦b²â°T¤¤ªí¥Ü¨S¦³).¦ý¬Oªk©x«o¤£§å㥻¤H¥X¥Ü·sÃÒ¾Ú.¥»¤H¤£¦P·Nªk©xªº©Úµ´²z¥Ñ,«e¤å¤w¦³»¡¤Î,³o¸Ì²¤.
©Ò¥H²Ä¤@¦Ü²Ä¤³Q§i¤Hªº¤£·í¦æ¬°¬OÅã¦Ó©ö¨£ªº,¦ý¬Oªk©x¦ü¥G¬Ý¤£¥X.
®Ö¼Æ®v³ø§iÅã¥ÜFM Ltd Á«»k¤F$211652,¦ý¬O»È¦æµ²¦s¨S¦³±o¨ì½T»{.¦b¨S¦³½T»{»È¦æµ²¦sªº±¡ªp¤U,®Ö¼Æ®v³ø§i§Y¨ÏÅã¥ÜÁ«»k¤F1»õ,¦ý»È¦æùØ«o¥i¥H¦³10»õªº¬Õ¾l.ªk©x»{¬°¥»¤H¨S¦³ÃÒ¾ÚÅã¥Ü³ø§i¤¤¼Æ¾Ú¦³¿ù.¦ý¬O¥»¤H»{¬°¬O¤½¥qn¦VªÑªFÃÒ©ú®Ö¼Æ®v³ø§iùتº¼Æ¾Ú¨S¦³¿ù.
nÃÒ©ú³ø§iªº¼Æ¾Ú¦³¿ù©Î¨S¦³¿ù,¤@©wn®³¨ì³ø§i¡B»È¦æ¤ëµ²³æ©M¦¬¤J¤ä¥X³æ¾Ú¤TªÌ¤¬¬Û®Ö¹ï¤~¯à°µ¨ìªº.®Ö¼Æ®v¨S¦³¦¬¨ì»È¦æµ²¦sªº½T»{,§Y¬O»¡®Ö¼Æ®v¤£¯à½T«O¼Æ¾Ú¥¿½TµL»~;¥»¤H´¿¦b«D¥¿¼f¥Ó½Ð¦U³Q§i¤H³zÅS»È¦æ¤ëµ²³æ,¦ý³Q©Úµ´,¥»¤H¤£¦P·N¨ä¤¤ªº²z¥Ñ,¤§«e¤w¦³»¡¤Î,³o¸Ì²¤.©Ò¥H¦ü¥G¬Oªk©x¥¿¦b¥]§È¦U³Q§i¤H.
²Ä30¬q
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"Grocery"ªº"Åv¯qÂàÅý¤å¥ó"
30. ¤W¶D¤H¨S¦³ÃÒ¾ÚÅã¥ÜFM Ltd¾Ö¦³"Grocery"Âø»xªº¤°»òÅv¯q,¥ç¨S¦³ÃÒ¾ÚÅã¥Üºô°ì¦W,¹q¸Ü¸¹½X,¤Î¶Ç¯u¸¹½X¬O¨Ï¤½¥q¥iÀò±o§Q¼íªºÅv¯q.®Ú¾Ú²M½L¤H²z¸Ñ,FM Ltd¨S¦³µù¥U°Ó¼Ð,©Ò¥H¨S¦³¥i¯à¦³³o¤è±ªºÂàÅý.¥t¥~,¨S¦³ÃÒ¾ÚÅã¥ÜFM Ltd ±q¥Xª©¥|´ÁÂø»x¦ÓÀò±o¤F°ÓÅA,¦Ó´¿¸g§â°ÓÅAÂàÅýµ¹¨ä¥L¤½¥q,¥OPÀ³¦³¤å¥ó¥i¨Ñ¤W¶D¤H¬d¾\.¨ä¹ê²M½L¤H¥ç´¿¸g¦V¤W¶D¤H¬d¸ß¥L´N³o¤è±ªº¸ê®Æ,¦ýª½¦Ü²M½L¤H¨ø¥ô®É,¥L³£¥¼¦³´£¨Ñ,¨ä¹ê¨ì²{®É¤W¶D¤H¤]³£¥¼¦³´£¨Ñ¥ô¦óÃÒ¾Ú¤ä«ù³o¥Ó½Ð.
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"Grocery"Âø»x¥ÑµL¦Ü¦³,²Ä¤@¥ô¥Xª©¤H¬OFM Ltd,©Ò¥H"Grocery"Âø»xªº©Ò¦³Åv¯q³£¬Oº¥ýÄÝ©óFM Ltdªº(¤å¥ó¥UC²Ä9¸¹¤å¥ó²Ä16¶¦³"ª©Åv©Ò¦³,¤£±o«¦L"ªº¦r¼Ë).ºô°ì¦W,¹q¸Ü¸¹½X¤Î¶Ç¯u¸¹½X³£¬O¥Î¥H¨ó§U¤½¥qÀç¹Bªº,¥i§_±q¦ÓÀò±o§Q¼í¤£¬Oªk©x¥i¥H´N¦¹§@¥X§P¨Mªº.¦Ó¥B³o¨Ç¬O¤£¬O¥i¨Ï¤½¥qÀò±o§Q¼íªºÅv¯q»P¥»¤Hªº¥Ó¯ÁµLÃö.¥unºô°ì¦W,¹q¸Ü¸¹½X¤Î¶Ç¯u¸¹½Xµ¥¬O¤½¥qªºÅv¯q©Î¸ê²£,¦Ó¤S¦³³QÂಾ©ÎÂàÅýªº¤å¥ó¦s¦b,¨ºªk©x´NÀ³¸Ó§P¨M¬O§_¯à±N³o¨Ç¤å¥ó§Pµ¹¥»¤H.
¥»¤H±q¨Ó¨S¦³»¡¹L¤½¥q¦³µù¥U°Ó¼Ð;¦Ü©ó°ÓÅA,¥»¤H¤]¨S¦³n¨D¯Á¨ú³o¤è±ªº¤å¥ó.
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2009/12/28¥H«á¤W¶D¤Hªº¸³¨Æ¨¥÷
31. FM Ltd ªº²Õ´³¹µ{²Ó«h²Ä¤C±ø«ü"At the Annual Genneral Meeting to be held next after the adoption of these Articles and at every succeeding Annual General Meeting all Directors, except Permanent Directors if any are appointed, shall retire from office and shall be eligible for re-election".¤W¶D¤H¤£¬OPermanent Director(¥Ã¤[©Ê¸³¨Æ),©Ò¥H¥L§@¬°¸³¨Æªº©e¥ô´Á,¬Oª½¦Ü¤U¤@Ó©P¦~¤j·|.¤W¶D¤H©e¥ô¤§«á,¤½¥q¤U¤@Ó©P¦~¤j·|¬O¦b2009/12/28Á|¦æ,¦ý¦b¸Ó·|¤¤,¤W¶D¤H¤£¦AÀò¿ï¬°¸³¨Æ.
......
33. ¥»®x¬ã¨sCOªºTable A »P¤ÎFM Ltdªº²Õ´³¹µ{²Ó«h«á,»{¬°®Ö¼Æ®v³ø§i¤¤©Ò»¡"In accordance with the provision of the company's Articles of Association, all directors shall remain in office for the ensuing year"¹ï²Ä¤C±ø¦³»~¸Ñ.²Ä¤C±øªº¥¿½T²z¸Ñ¬O,¨C¦W¸³¨Æªº©e¥ô´Á¬Oª½¦Ü¤½¥qªº¤U¤@Ó©P¦~¤j·|,¸Ó©P¦~¤j·|¬Oþ¦~«×ªº,¨S¦³Ãö«Y;Á`¤§¦U¸³¨Æ©e¥ô«á,¦b¤½¥qÁ|¦æ¤U¤@Ó©P¦~¤j·|®É,¦U¸³¨Æ«K¥²¶·¨ø¥ô,¥ÑªÑªF«·s¿ï¥X¸³¨Æ.ÁöµM2009/12/28Á|¦æªº¬O2007¦~«×ªº©P¦~¤j·|,¦ý¥»®x¬Ý¤£¨ì¹ï®Ú¾Ú²Ä¤C±ø¤§¤U,¸³¨Æªº¨ø¥ô,»P¤ÎªÑªF¿ï¸³¨Æ³o¨Ç¨Æ,¦³¤°»ò¼vÅT.¦]¦¹,2009/12/28«á,¤W¶D¤H¤£¦A¬O¸³¨Æ.
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¥»¤H¤]¬Ý¤£¨ì¬°¦ó2008-2009¦~«×ªº¸³¨Æ¨¥÷,·|¬O¦b2007¦~«×¦Ó¤£¬O¦b2009¦~«×ªº©P¦~¤j·|¤W¨ø¥ô; ¦Ó2009¦~«×ªº¸³¨Æ¨¥÷,¤S¬O¦b2007¦~«×¦Ó¤£¬O¦b2009¦~«×ªº©P¦~¤j·|Àò±o©e¥ô.
¦pªGªk©xªº¸ÑÄÀ¬O¥¿½Tªº¸Ü,¨º¤µ¤Ñ¦b2014¦~«×©P¦~¤j·|¤WèÀò±o©e¥ôªº¸³¨Æ,·|¦b©ú¤Ñ¸É¶}1994¦~ªº©P¦~¤j·|¤W°h¥ô,µM«á«¿ï(즳ªº¸³¨Æ¥i¥H¤£³Q¿ï¤¤).¦pªG¤£¸É¶}·|ijªº¸Ü«h¤£·|µo¥Í³oºØ±¡ªp,¦ý¬O¤½¥q¬O¦³³d¥ô¸É¶}ªº.³o¼Ë³Ì·s¦~«×ªº©P¦~¤j·|ªºÅv¤O·|³Q20¦~«eªº©P¦~¤j·|©Ò«d®z,¬O¤£¦X²zªº.
²Ä¤C±ø©Ò«üªº¡y©P¦~¤j·|¡zn²Å¦X¤½¥q±ø¨Ò²Ä111±ø(1)ªºn¨D. ®Ú¾Ú¸Ó±ø¨Ò,¤½¥qn¦b¦¨¥ß«á18Ӥ뤺Á|¦æºÓ©P¦~¤j·|, ¦Ó2009/12/28ªº·|ij¬O¤½¥q¦¨¥ß«á4¦~¦hªº®É¶¡,¨Ã¤£²Å¦X¥H¤Wªºn¨D.©Ò¥H¥»¤H»{¬°FM Ltd ªº²Õ´³¹µ{²Ó«h²Ä¤C±ø¥u¾A¦X¥¿±`±¡ªpªº©P¦~¤j·|;¦Ó¸É¶}ªº©P¦~¤j·|,¹ï¸³¨Æªº¥ô§KÅv¤w¸g¹L´Á,²Ä¤C±ø¤£¦A¾A¥Î.
¬JµMªk©x¬ã¨sTABLE A «á,»{¬°®Ö¼Æ®v¹ï²Ä¤C±ø¦³»~¸Ñ,¨ºªk©xÀ³¸Ó«ü¥XTABLE A ùبº¨Ç±ø¤å¨Ïªk©x¦³³o¼Ëªº»{¬°;§_«h,¥»¤H¤]¥i¥HÀH·N¦a»¡¡u¸g¥»¤H¬ã¨s¥@¬É¦U¦aªº´¶³qªk®×¨Ò¤Î±ø¤å«á,»{¬°ªk©x¹ï²Ä¤C±ø¦³»~¸Ñ.¡v
ªk©x¨S¦³«ü³À¬°°¨ªº¯à¤O,¦ý«o¦³«ü³À¬°°¨ªºÅv¤O.©Ò¥Hªk©x¥i¥H§P¨M®Ö¼Æ®v¬O¿ù»~ªº,¦Ó®Ö¼Æ®v«o¤£¯à§P¨Mªk©x¬O¿ù»~ªº.
®Ö¼Æ®v¨C¤@¦~³£n¹ï¥Lªº¨C¤@ӫȤᰵ¤@¥÷®Ö¼Æ®v³ø§i,¦Óªk©xÀ³¸Ó¤£¬O¥u³B²z¤½¥qªkªº®×¥ó,§ó¤£¥Î»¡¬O¦³Ãö®Ö¼Æ®v³ø§iªº.³o¼Ë¬Ý¨Ó,ªk©xªº¸ÑÄÀ¤£¤ñ®Ö¼Æ®v±M·~.©Ò¥H¥»¤H»{¬°®Ö¼Æ®vªº¼gªk¬O¤ñ¸û«ê·íªº.
¦pªGn¦b2009/12/28ªº·|ij¤W,¹ï¸³¨Æ§@¥X¥ô§K,¨ºÀ³¸Óµø¸Ó·|ij¬°2007-2009¦~«×ªº©P¦~¤j·|¨Ã¼fij2005-2008¦~«×ªº±b¥Øµ¥.¦ý¬O¸Ó·|ij°O¿ýÅã¥Ü¸Ó·|ij³Q¥uµø¬°2007¦~«×ªº©P¦~¤j·|(treated as the Annual General Meeting for 2007),¤]¥u¼fij2005-2006¦~«×ªº±b¥Øµ¥.
¦b³B²z³oÓ°ÝÃD®É,§Æ±æªk®x¸ÑÄÀ¸É¶}ªº©P¦~¤j·|¬O§_¨ÌµM¨É¦³¹ï¸³¨Æªº¥ô§KÅv¤O.³o¬O´¶¹M©Êªº°ÝÃD,©Ò¥H¬OÃö¥G¤½²³§Q¯qªº.
¥t¥~,¦pªGªk©xn»¡©ú¥»¤H¦b2007¦~«×ªº©P¦~¤j·|¤W¥¢¥h¸³¨Æ¨¥÷¬O¦Xªk¦³®Äªº¸Ü,¨º¤]À³¸Ó°Q½×¸Ó¦¸ªº©P¦~¤j·|¬O§_¦Xªk¦³®Ä.
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35. 2010/09/04Á|¦æªº©P¦~¤j·|¬O¦b²M½L¤Hªº¿ì¨Æ³BÁ|¦æ.¤W¶D¤H¥ø¹Ï¿ý¼v,¦ý¾D¤H¤Ï¹ï.·í®É¥¿Á|¦æ¤½¥q·|ij,·|ij¥D®u(©Î¨ä¥N²z¤H)¦³Åv¨M©w·|ijÀ³¸Ó«ç¼Ë¶i¦æ,¥]¬An¨D¤W¶D¤H°±¤î¿ý¼v,¦ÓY¥L°í«ù¿ý¼vªº¸Ü,¥in¨D¥LÂ÷¶}.
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1. ¦Uªk©x§P¨M¥»¤Hªº2009¦~12¤ë28¤é¥H«áªº¸³¨Æ¨¥÷¦b2007¦~«×ªº©P¦~¤j·|¤W³Q§K°£¤Î¦b2007¦~«×ªº©P¦~¤j·|¤W¥ô§K2009¦~«×¥H«áªº¸³¨Æ¬O¦Xªk¦³®Äªº¡Cªk©xªº²z¾Ú¬O¡u¥»®x¬ã¨sCOªºTable A »P¤ÎFM Ltdªº²Õ´³¹µ{²Ó«h«á¡A»{¬°®Ö¼Æ®v³ø§i¤¤©Ò»¡"In accordance with the provision of the company's Articles of Association, all directors shall remain in office for the ensuing year"¹ï²Ä¤C±ø¦³»~¸Ñ.²Ä¤C±øªº¥¿½T²z¸Ñ¬O¡A¨C¦W¸³¨Æªº©e¥ô´Á¬Oª½¦Ü¤½¥qªº¤U¤@Ó©P¦~¤j·|¡A¸Ó©P¦~¤j·|¬Oþ¦~«×ªº¡A¨S¦³Ãö«Y;Á`¤§¦U¸³¨Æ©e¥ô«á,¦b¤½¥qÁ|¦æ¤U¤@Ó©P¦~¤j·|®É,¦U¸³¨Æ«K¥²¶·¨ø¥ô¡A¥ÑªÑªF«·s¿ï¥X¸³¨Æ¡C¡v¡Cªk©xÀ³¸Ó«ü¥XTABLE A ùبº¨Ç±ø¤å¨Ïªk©x¦³¥H¤Wªº»{¬°¡C
¥»¤H«h»{¬°¡u²Ä¤C±ø©Ò«üªº¡y©P¦~¤j·|¡zn²Å¦X¤½¥q±ø¨Ò²Ä111±ø(1)ªºn¨D. ®Ú¾Ú¸Ó±ø¨Ò,¤½¥qn¦b¦¨¥ß«á18Ӥ뤺Á|¦æºÓ©P¦~¤j·|, ¦Ó2009/12/28ªº·|ij¬O¤½¥q¦¨¥ß«á4¦~¦hªº®É¶¡,¨Ã¤£²Å¦X¥H¤Wªºn¨D.©Ò¥H¥»¤H»{¬°FM Ltd ªº²Õ´³¹µ{²Ó«h²Ä¤C±ø¥u¾A¦X¥¿±`±¡ªpªº©P¦~¤j·|;¦Ó¸É¶}ªº©P¦~¤j·|,¹ï¸³¨Æªº¥ô§KÅv¤w¸g¹L´Á,²Ä¤C±ø¤£¦A¾A¥Î.¡v
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b). ¥»¤H´¿³Qn¨Dn´£¥Xªk«ßÆ[ÂI¡C¥»¤H»{¬°¦b¦U¤è³£¬OµL«ß®v¥Nªíªº¶D³^¤¤,°£¤Fªk©x¥~,¨ä¥L¤H³£¤£¬Oªk«ß±M·~ªº.©Ò¥H,¦pªGªk©xªºµô¨M»Ýn«Ø°ò©óªk«ßÆ[ÂIªº¸Ü,¨º´£¥Xªk«ßÆ[ÂIªº³d¥ô¥uÀ³¸Ó¸¨¦bªk©x¨¤W,¨ä¥L¤H³£¬O¤£À´ªº.§_«hªº¸Ü,«K¬O±j¤H©ÒÃø.¦pªGªk©x¦]¬°¥ô¦ó¥¿·íªºì¦],¤£¯à´£¥X·í¤¤ªºªk«ßÆ[ÂI,¨º¤]¦³³d¥ô±N±¡ªp³øª¾¦³Ãö·í§½,¥H»¡©ú·í¤Uªº¥qªk¦w±Æ¤£¯à¹üÅ㤽¥¤½¸q.
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a) ²×¼f®x¤W¶D©eû·|¦¨û(¥]¬A¸p²zº®uªk©x§õ¸q¡B±`¥ôªk©x¾H°ê·©©M«D±`¥ôªk©x³¯¥ü·_)À³¸Ó¸ÑÄÀ¬°¤°»ò»¡¥»¤H´£¥Xªº²z¥Ñ¤£¦X²z(¤]´N¬O¬°¤°»ò»¡¡uµLÅã¥Ü¦X²zªºµ¹¤©¤W¶D³\¥iªº²z¥Ñ¡v);
b) ²×¼f®x¥qªk±`°È©xñK¨ô§»À³¸Ó¸ÑÄÀ¬°¤°»ò»¡¥»¤H´£¥Xªº²z¥Ñ¤£¦X²z(¤]´N¬O¬°¤°»ò»¡¡uµLÅã¥Ü¦X²zªºµ¹¤©¤W¶D³\¥iªº²z¥Ñ¡v);
c) ¤W¶D®x±i¿A¦öªk©x¡B°K®a¹çªk©x©M¦¶ªâÄÖªk©xÀ³¸Ó¸ÑÄÀ¬°¦ó»¡¡u¥»®x¬ã¨sCOªºTable A »P¤ÎFM Ltdªº²Õ´³¹µ{²Ó«h«á,»{¬°®Ö¼Æ®v......¹ï²Ä¤C±ø¦³»~¸Ñ¡v,§Æ±æªk©x¸ÑÄÀTable A¤º¦³¤°»ò±ø¤å¨Ïªk©x§@¥X³o¼Ëªº¡u»{¬°¡v.¥H¤Î¸ÑÄÀ¨ä¥Lªº§P¨M(¨£«e¤å).
d) ¼Ú¶§®Û¦p¼È©eªk©x©M³¯¦¿Ä£¼È©eªk©xÀ³¸Ó¸ÑÄÀ¬°¦ó¦b«D¥¿¼f®É¥H·|ij°O¿ý»Pª§Ä³µLÃö¬°¥Ñ©Úµ´¤F¥»¤Hªº¥Ó½Ð;¦Ó¤S¦b¥¿¼f®É«on¥»¤H´£¥X¥u¦³·|ij°O¿ý¤~¦³ªºÃÒ¾Ú(¦p¡u¦ó®É¡B¦ó¦a©M¥Ñ¦ó¤H¡v).¥H¤Î¸ÑÄÀ¨ä¥Lªº§P¨M(¨£«e¤å).
e) °ª«lײâ®×©xÀ³¸Ó¸ÑÄÀ¬°¦ó±N¥»¤H¨S¦³ª§Ä³ªº¨Æ¨Ó©Úµ´¥»¤Hªº¥Ó½Ð,¦Ó¦³ª§Ä³ªº«o¤£´£.¥H¤Î¸ÑÄÀ¨ä§P¨M(¨£«e¤å).
¤£§@¬°¤]¬O¥]§Èªº¤@ºØ.¶V¬O°ª¯Åªºªk©x,¶V¤£¥iÅý¥L̤£§@¬°.¦pªG³s²×¼f®xªºªk©x¤]¹ï¤£¤½¸qªº¨ÆÀtÁY¤£§@Án,¨º§ÚÌÁÙ¥i¥H¹ïªkªv¦³¤°»ò´Á±æ?¥H¤Wªº¨âºØ°µªk,¦b»´ä³£¬O¥vµL«e¨Òªº,©Ò¥H§Æ±æ»´ä¥«¥Á¿n·¥¦V¦æ¬Fªø©x¤Î¥ßªk·|ijûªí¥ÜÃöª`¥»®×.¦³¨¬°÷ªº¥«¥ÁÃöª`,¥i¥H¨Ï¨Æ±¡³B²z±o§ó¶¶§Q.
¦pªG¦]¬°ªk©xªº¥]§ÈÂp¾µ¥¦æ¬°,¨Ï¥»¤H§Q¯q¨ü·l,¥»¤H·|¹Á¸Õª¬§iªk©x.¥»¤Hª¾¹D®Ú¾Ú°ò¥»ªk²Ä85±ø,¡u»´ä¯S§O¦æ¬F°Ïªk°|¿W¥ß¶i¦æ¼f§P¡A¤£¨ü¥ô¦ó¤z¯A¡A¥qªk¤Hû¼i¦æ¼f§P¾³dªº¦æ¬°¤£¨üªk«ß°l¨s¡C¡v¦ý¬O¡u¼i¦æ¼f§P¾³dªº¦æ¬°¡v¥]¬A¤°»ò?¡u¥]§ÈÂp¾¡v¬O§_¤]¥]¬A¦b¤º?¦AÄY«ªº¡uªk©x¦b®x¤W¿Ñ±þÃÒ¤H©M¾P·´ÃÒ¾Ú¡v¤S¬O§_¤]¥]¬A¦b¤º?¦pªGªk©x¬O§K³dªº,¨ºªk®x¤S¬O§_¤]¬O§K³dªº?¥»¤HÁÙ¨S¦³§ä¨ì¦³Ãö±ø¨Ò.¦pªGªk©x©Îªk®x¦b³o¼Ëªº±¡ªp¤U¦¨¬°³Q§i,¨º¥òµôªÌ´N¤£¾A¦X¬O¨ä¥Lªº¥qªk¤Hû,¦ÓÀ³¸Ó¦¨¥ß¤½²³³¼f¹Î¨Ó§@¥X§P¨M,¥HÁקK§Q¯q½Ä¬ð.
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A¥U¥]¬A¤å¥ó¥U¥Ø¿ý©M²Ä1-48¸¹¤å¥ó¡A¥Ñ²Ä1¶¦Ü²Ä274¶¡F
B¥U¥]¬A²Ä49-109¸¹¤å¥ó¡A¥Ñ²Ä275¶¦Ü²Ä542¶¡F
C¥U¬O·sÃÒ¾Ú¤å¥ó¥U¥]¬A²Ä1-9¸¹¤å¥ó¡A¥Ñ²Ä1¶¦Ü²Ä19¶¡F
D¥U¬O¤W¶D²â°T«á¤å¥ó¥U¡A¥]¬A²Ä1-10¸¹¤å¥ó¡C
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